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Juan
Nombre
Pérez
Apellido
10/04/1964
Cumpleaños
54602048
Pasaporte
México
País
Calle Grande
Dirección
06010
Código Postal
Masculino
Género
Similitud
Resultado
País
Categoría
ID de entidad
100
Juan Pérez
México
Sanción
279801
98
Juan Pérez
Panamá
Adverso
279802
93
Juan Pérez
México
PEP
279803
84
José Pérez
México
Adverso
279804
82
Juan Martínez
México
Sanción
279805
79
Juan Guillermo Williams
México
PEP
279806
74
Francisco Pérez
México
PEP
279807
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Prensa Negativa resumida con Inteligencia Artificial
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Juan Pérez
100
High Risk
Nombre: José
Surname: Pérez
Gender: Male
Country: México
Ciudadanía: Mexicana
DOB: 10/04/1964
ID: 78903244
Categoría: Sancionados
4
Resultados
Fuente
Alerta
Detalles
Archivado el
Solicitado en
OFAC
Sancionado
Revisión
19/7/14
19/6/14
Lista de la UE
Cumplimiento
Revisión
19/7/14
19/6/14
CNN
Prensa Negativa
Leer
19/7/14
19/6/14
2798
José Pérez
Aprobado
19/7/14
19/6/14
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